南京全面调查和打击非法集资

时间:2019-01-24 15:55:05 来源:平谷资讯网 作者:匿名
  

(记者吴明亮)近日,南京市委,市政府发布《关于做好防范化解金融风险打赢处置非法集资攻坚战工作实施方案》,全面落实习近平中国特色社会主义新时期和党的十九大精神,认真落实党中央,国家理事会应对重大风险。决策部署全面整顿和打击非法集资。

《方案》显然,各区(开发区)应组织市场监督,财政,公安,税收,地域街道设立的工作组,对企业进行全面覆盖,无遗漏,拉网调查。管辖权。主要调查对象包括:注册资本突然增加,法人代表公司注册,公司客户和人员异常,资金和实际业务量大,营业场所小;投资和财富管理,在线借贷,资产管理和旅游退休,网络技术,生物技术,农林业和其他行业和企业;公开宣传公开保障保险收入的融资活动和融资中介机构,承诺的回报率明显高于同期基准利率;在过去两年内移居司法管辖区。企业,特别是外国公司,在与业务地点分离的地区或机构设立分支机构。组织对本市小额贷款公司和融资担保公司非法集资的专项调查。

《方案》要求,应及时处理已识别风险的风险。依法严格处理刑事案件,各级政法机关应当及时协助,协调和监督司法机关对重大案件的备案,调查,诉讼,判决和执行。非法集资风险集中的地区和建筑物必须集中清理,以维持高压局面,形成强大的威慑力量。对于非实质性的生产经营活动,应当坚决破解以“东墙拆迁”或者不配合处置的风险企业赎回原募集资金的原本和收入的融资活动。尽早避免风险扩张。对于可疑或不明确的外国私人投资和融资中介(包括设立分支机构)在宁注册或开展业务应该很好地整合。没有经营许可证的企业或者未经监管部门审查批准的企业,不得从事金融,投融资业务;对于以其他名义建立的企业,必须遵循渗透监督的原则和股东的背景和业务(实际控制人)。判断模式等。《方案》要求,各行业主要(监督)管理部门要加强行业监管,保障合法性,严厉打击违法行为,确保受监管行业的非法集资防控不留盲点。为规范登记相关事宜,非金融机构和不从事金融活动的企业原则上应当使用“交易所”,“交易中心”,“财务”,“财务信息”和“注册名称和业务范围“。资产管理,财务管理,投资管理,财富管理,在线借贷,在线借贷,P2P,股权众筹,互联网保险和支付。有必要加强涉嫌非法集资广告,禁止没有金融许可证的企业发布金融商业广告,查处违反内容的金融广告。组织各区市场监督局,加强对街道各类投融资中介广告的监管和清理。严格控制各类媒体,为非金融公司发布融资广告。建立全市监测预警平台,将非法筹款风险调查和发现工作纳入网格化全能工作清单,推进报告和奖励机制,鼓励全社会广泛参与防范和打击非法集资活动。 。

《方案》重点是加强宣传和教育警示,提高群众的风险防范意识。利用群众的流行语言,我们将重点加强法律宣传和风险警示,如“非法筹款不受法律保护,参与非法集资风险”。组织重点企业和重点企业“扫地”宣传,宣传重点企业参与非法集资的严重后果。组织推广中老年群体,宣传教育,覆盖社区(村),增加农村宣传。

《方案》强调各级党员和国家官员严禁参与非法集资活动,参与或协助非法集资活动的党员干部和国家职工受到追究。

《方案》要求全市各级各部门要深刻认识防止和处置非法集资工作的极端重要性和紧迫性,坚持领土责任与部门合作,风险调查和风险处置相结合,及早建立和建立。结合长效机制,评估监督,绩效和责任,勤奋,拼搏,坚决维护城市经济金融安全,维护社会稳定大局,维护人民群众的合法权益。 。

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